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Manual de prevención de lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo

CDE ELABORA SU MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 

El Presidente del Consejo de Defensa del Estado aprobó una versión preliminar del “Manual de Prevención de Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo del CDE”, documento cuyo objetivo es generar una cultura de prevención al interior del Servicio y establecer los mecanismos internos destinados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero eventuales Operaciones Sospechosas (ROS).

La aprobación del Manual permite al Consejo cumplir con las orientaciones entregadas por el Ministro de Hacienda para el sector público en la materia, mediante Oficio Circular Nº 20, de 15 de mayo de 2015. Ello, de acuerdo a la modificación introducida por la Ley Nº 20.818, de 18 de febrero de 2015, al inciso sexto del artículo 3º de la Ley Nº 19.913, de 18 de diciembre de 2003, que crea la Unidad de Análisis Financiero.