CDE ACTUALIZA SU MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, aprobó mediante Resolución Exenta N° 2871, del 20 de noviembre de 2017, la actualización del “Manual de Prevención de Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo del CDE”, documento cuyo objetivo es generar una cultura de prevención al interior del Servicio y establecer los mecanismos internos destinados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero eventuales Operaciones Sospechosas (ROS).

La aprobación de la actualización del Manual —cuya primera versión fue difundida el 8 de julio de 2016— permite al Consejo cumplir con las orientaciones entregadas por el Ministro de Hacienda para el sector público en la materia, a través del Ord. 1728, de 7 de agosto de 2017.