CDE ACTUALIZA SU MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Con fecha 02 de octubre 2019, la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, aprobó Resolución Exenta 1087 correspondiente al nuevo “Manual Actualizado del Sistema Preventivo de Lavado de Activos, Delitos Funcionaros y Financiamiento del Terrorismo”.

Este Manual, incorpora un procedimiento claro y expedito para los funcionarios que detecten algún indicio de operación sospechosa en el CDE, debiendo informar a la casilla oficialdecumplimiento@cde.cl, principalmente, o a través de los otros medio que se detallan en el Manual, aportando los elementos necesarios que permitan hacer un análisis serio de la operación y prescindiendo de consideraciones personales, privilegiando el bien general por sobre el particular.

Es importante que usted, como funcionaria/o del CDE, pueda leer este nuevo Manual, cuyo principal enfoque tiene relación con la creación de un procedimiento de comunicación de operaciones inusuales y/o sospechosas, la reestructura las señales de alerta y medidas preventivas, modifica algunas funciones, genera responsables del proceso y comprende un cuestionario de autoevaluación sugerido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).